Practică

Drept
Penal

Protecția managementului și a proprietarilor de afaceri în timpul inspecțiilor, perchezițiilor și urmăririi penale pentru infracțiuni economice și de serviciu.

Focus

În ce situații intervenim

Dreptul penal în afaceri arareori se referă la criminalitatea stradală. Cel mai des este consecința unor litigii fiscale complexe, a unui conflict între fondatori sau un instrument de presiune.

Control inopinat al afacerii sau percheziție

Au venit la birou cu percheziții (CNA, Procuratura, Poliția). Confiscă servere, documente și dispozitivele personale ale conducerii, paralizând activitatea companiei.

Cereri de furnizare a informațiilor

Compania primește solicitări intimidante din partea organelor de drept prin care se cere predarea documentației comerciale sau financiare privind tranzacțiile cu contractorii.

Amenințare cu arestul sau acuzarea conducerii

Directorul, contabilul-șef sau fondatorul sunt chemați la interogatoriu, amenințați cu reținerea sau deja li se atribuie statutul de bănuit/învinuit pe articole economice.

Fraudă corporativă internă

S-au descoperit delapidări din partea fostului director sau a partenerilor. Este necesară o investigație a avocatului și tragerea la răspundere penală a vinovaților.

Expertiza noastră în White-Collar Crime

Protejăm top-managementul și însăși structura afacerii de riscurile penale și administrative în Republica Moldova.

Apărare în cazul infracțiunilor economice

Când un litigiu fiscal, fraudă sau AML intră deja în zona penală.
Apărare în dosarele de evaziune fiscală, escrocherie, spălare de bani și contrabandă.

Apărarea persoanelor cu funcții de răspundere

Când urmărirea penală vizează deja administratorul, contabilul sau proprietarul.
Reprezentare în cazurile de abuz de putere, depășire a atribuțiilor de serviciu și neglijență.

Deplasare de urgență la percheziții

Când percheziția sau ridicarea de acte poate opri afacerea în aceeași zi.
Sosire imediată la biroul clientului pentru a controla acțiunile ofițerilor operativi și a preveni confiscarea activelor de importanță critică.

Ridicarea sechestrului de pe bunuri și conturi

Când sechestrul pe conturi sau active blochează deja activitatea operațională.
Contestarea operativă a încheierilor privind aplicarea sechestrului asupra conturilor bancare, imobilelor și mărfurilor pentru deblocarea activității.

Pregătirea angajaților pentru interogatorii

Când echipa trebuie adusă rapid într-o singură linie sigură de comportament.
Instruirea managementului de top și a angajaților de rând despre modul în care trebuie să se comporte în timpul percheziției sau interogatoriului, stabilirea unei poziții unice de apărare.

Investigație internă (Forensic)

Când există indicii de delapidare internă și este necesară o verificare discretă înainte de impact major.
Colectarea ascunsă a probelor de delapidare în interiorul companiei, pregătirea bazei probatorii pentru predarea materialelor către organele de drept.

Cum vă protejăm libertatea

În dosarele economice, fiecare cuvânt spus în etapa inițială poate deveni baza pentru o sentință de condamnare. Principiul nostru — apărare preventivă și control riguros al informației.

Reacție imediată (24/7)

Intervenție rapidă în caz de reținere. Instructajul riguros al clientului înainte de orice audiere pentru a exclude autoincriminarea.

Ancheta avocatului

Acumularea paralelă a probelor de nevinovăție, coooptarea experților judiciari privați și interogarea martorilor cheie.

Apărare ofensivă în instanță

Contestarea dură a măsurilor preventive (arestului) și demolarea argumentelor acuzării rând pe rând în pledoarii.

Colectarea probelor alternative

Investigație paralelă a avocatului: căutarea martorilor apărării, organizarea expertizelor financiare și informatice independente.

Contestarea măsurilor procesuale

Lupta pentru eliberarea din arest (schimbarea măsurii preventive în cauțiune sau arest la domiciliu) și cereri pentru deblocarea imediată a conturilor companiei.

Apărare în instanțele de judecată

O poziție proactivă în instanță, audierea martorilor acuzării, distrugerea concluziilor anchetei și apărarea în Curtea de Apel și Curtea Supremă de Justiție a Moldovei.

Exemple din practică

În cazurile penale, confidențialitatea este absolută. Prezentăm doar fabule generale ale cazurilor finalizate cu succes, păstrând anonimatul clienților.

Eliberarea CEO-ului unei companii Fintech

Acuzații grave de spălare de bani și blocarea tuturor conturilor bancare operaționale.

Rezultat:
Urmărirea penală a fost clasată din lipsa faptei infracționale. Conturile au fost deblocate integral.
Ce am făcut

Am construit poziția de apărare, am contestat teza-cheie a urmăririi și am obținut ridicarea blocajelor.

Tentativă de atac raider printr-un dosar penal

Pe baza unei plângeri fabricate a unui partener, împotriva directorului general a fost inițiat un dosar de escrocherie. Scopul — preluarea cotei din afacere.

Rezultat:
S-a efectuat o investigație contrară a avocatului. A fost scos la iveală denunțul fals deliberat al oponentului. Clientul și-a păstrat afacerea, urmărirea penală a încetat.
Ce am făcut

Am derulat o investigație contrară, am strâns probele denunțului fals și am schimbat direcția dosarului.

Achitarea top-managementului de evaziune fiscală

Contabilul-șef și directorul au fost trași la răspundere din cauza unui litigiu cu fiscul pe o sumă de peste 5 mln lei pentru perioadele anterioare.

Rezultat:
Am distrus concluziile expertizei judiciar-contabile a acuzării. O nouă expertiză a demonstrat lipsa intenției. Pedeapsa a fost redusă la plata unei amenzi administrative fără antecedente penale.
Ce am făcut

Am demontat expertiza financiară a acuzării, am cerut o evaluare alternativă și am reconstruit apărarea.

Întrebări frecvente

Răspunsuri scurte la ceea ce este cel mai important de clarificat înainte de prima consultație.

Când trebuie activată apărarea imediat, nu după primul interogatoriu?

Imediat ce apare o solicitare, o chemare la discuții, riscul de percheziție sau un semnal clar că disputa poate intra în zona penală. Cu cât apărarea este structurată mai devreme, cu atât există mai mult spațiu pentru controlul documentelor, comunicării și riscurilor procesuale.

Ce ar trebui să facă compania în primele ore după o percheziție?

Să fixeze acțiunile procesuale, să evite explicațiile haotice, să nu transmită date suplimentare în afara procedurii legale și să implice imediat avocatul în lucrul cu managementul și angajații. Este important să nu improvizați și să nu încercați să explicați totul pe loc fără strategie.

Poate fi protejată afacerea dacă presiunea penală a început deja?

În multe cazuri, da, dacă poziția juridică este construită rapid, riscurile reale sunt separate de presiune, documentele și activele critice sunt protejate, iar comunicarea cu organele este pusă în ordine. De regulă, miza nu este doar apărarea persoanei, ci și păstrarea controlului asupra companiei.

Practică

Discutăm strategia și următorul pas

Lăsați datele de contact și indicați pe scurt problema. Revenim cu următorul pas clar.

Toate datele de contact rămân confidențiale.