Внезапная проверка бизнеса или обыск
В офис пришли с обыском (CNA, Прокуратура, Полиция). Изымают серверы, документы и личные устройства руководства, парализуя работу компании.
Защита руководителей и собственников бизнеса при проверках, обысках и уголовном преследовании по экономическим и должностным статьям.
Фокус
Уголовное право в бизнесе редко касается уличной преступности. Чаще всего это следствие сложных налоговых споров, конфликта учредителей или инструмент давления.
В офис пришли с обыском (CNA, Прокуратура, Полиция). Изымают серверы, документы и личные устройства руководства, парализуя работу компании.
Компания получает пугающие запросы из правоохранительных органов с требованием передать коммерческую или финансовую документацию по сделкам с контрагентами.
Директора, главбуха или фаундера вызывают на допрос, угрожают задержанием или уже предъявляют статус подозреваемого/обвиняемого по экономическим статьям.
Выявили хищения со стороны бывшего директора или партнеров. Нужно провести адвокатское расследование и привлечь виновных к уголовной ответственности.
Мы защищаем первых лиц компании и саму структуру бизнеса от уголовно-правовых и административных рисков в Молдове.
Когда налоговый, fraud или AML-спор уже переходит в уголовную плоскость.
Когда следствие ставит под риск директора, бухгалтера или собственника.
Когда обыск или выемка уже могут остановить бизнес в тот же день.
Когда арест счетов или имущества уже блокирует операционную работу.
Когда команду нужно быстро собрать в одну безопасную линию поведения.
Когда есть признаки внутреннего хищения и нужна скрытая проверка до удара.
В экономических делах каждое слово на первоначальном этапе может стать основой для обвинительного приговора. Наш принцип — превентивная защита и жесткий контроль информации.
Выезд 24/7. Инструктаж клиента перед допросом, превентивная оценка рисков задержания.
Сбор независимых доказательств, привлечение судебных экспертов, поиск свидетелей защиты.
Оспаривание меры пресечения, разрушение доказательственной базы обвинения в судебных заседаниях.
Параллельное адвокатское расследование: поиск свидетелей защиты, организация независимых финансовых и компьютерных экспертиз.
Борьба за освобождение из-под стражи (изменение меры пресечения на залог) и ходатайства о немедленной разблокировке счетов компании.
Проактивная позиция в суде, допрос свидетелей обвинения, разрушение выводов следствия и защита в Апелляционной и Высшей судебной палатах Молдовы.
В уголовных делах конфиденциальность абсолютна. Мы приводим лишь общие фабулы успешно завершенных дел, сохраняя анонимность доверителей.
Обвинение в легализации средств в особо крупных размерах. Арест банковских счетов компании.
Собрали защитную позицию, оспорили ключевые доводы следствия и добились снятия блокировок.
По сфабрикованному заявлению партнера против гендиректора возбудили дело о мошенничестве. Цель — заставить отдать долю в бизнесе.
Провели встречное расследование, собрали доказательства ложного доноса и переломили ход дела.
Главный бухгалтер и директор привлекались к ответственности из-за спора с налоговой на сумму свыше 5 млн леев за прошлые периоды.
Разобрали финансовую экспертизу, заказали альтернативную оценку и перестроили линию защиты.
Коротко о том, что чаще всего важно обсудить ещё до первой консультации.
Сразу, как только появился запрос, вызов на беседу, риск обыска или понятный сигнал, что спор может перейти в уголовную плоскость. Чем раньше собирается защита, тем больше пространства контролировать документы, коммуникацию и процессуальные риски.
Зафиксировать процессуальные действия, не давать хаотичных объяснений, не передавать лишние данные вне законной процедуры и сразу подключить адвоката к работе с руководством и сотрудниками. Важно не импровизировать и не пытаться объяснить всё на месте без стратегии.
Во многих случаях да, если быстро собрать правовую позицию, отделить реальные риски от давления, защитить критичные документы и активы и выстроить порядок коммуникации с органами. Задача обычно не только в защите человека, но и в сохранении управляемости компании.
Практика
Оставьте контакты и коротко обозначьте вопрос. Вернёмся с понятным следующим шагом.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Не удалось отправить сообщение. Попробуйте ещё раз немного позже.