Что проверить после 11–13 августа: пять срочных действий

  • Получили решение по конкурсу в СЭЗ — сохраните доказательство даты. На жалобу главному администратору зоны отведено 5 рабочих дней со дня получения решения.
  • Выиграли конкурс — отдельно поставьте срок договора. Договор с администрацией нужно заключить в течение 30 дней с даты утверждения результатов, иначе право на регистрацию резидентом утрачивается.
  • Для действующего резидента составьте таможенную карточку. Укажите дату регистрации и, если она предшествует 2024 году, был ли выбран режим Таможенного кодекса № 95/2021.
  • Проверьте не должность, а фактическую AML/CFT-функцию. Новый сертификат потребуется назначенным руководителям, ответственным лицам и сотрудникам, которые обеспечивают соответствие AML/CFT-политик и процедур.
  • Следите за приказом SPCSB. Он должен определить программу обучения, процедуру сертификации и форму сертификата; предусмотренный законом трехмесячный срок истекает 13 ноября 2026 года.

Это две самостоятельные реформы. Постановление Правительства № 417/2026, опубликованное в Monitorul Oficial № 367–370, действует с 11 августа и касается свободных экономических зон. Оно отменило Регламент, утвержденный HG № 686/2002, и ввело два новых — о конкурсах и о работе разрешенных пунктов пропуска. Закон № 146/2026 действует с 13 августа и меняет AML/CFT-режим. Объединяет их практический принцип: срок, статус и полномочия теперь особенно важно не просто знать, а уметь доказать.

Конкурс в СЭЗ: жалоба подается за 5 рабочих дней

Новый порядок задает последовательность 5 / 10 / 5. Кандидат может подать жалобу главному администратору зоны в течение 5 рабочих дней со дня получения решения. Жалобу должны рассмотреть в течение 10 дней со дня ее регистрации, а результат сообщить кандидату в течение 5 дней после принятия решения.

Здесь есть существенная деталь: только первый срок прямо назван сроком в рабочих днях. Для последующих 10 и 5 дней регламент этого уточнения не содержит. Поэтому не стоит автоматически переводить все три периода в рабочие дни; расчет в конкретном деле следует сверять с общими правилами исчисления сроков и документами конкурса.

Практически спор начинается не с аргументов жалобы, а с доказательств дат. Сохраните письмо с техническими заголовками, уведомление в электронной системе, расписку, входящий номер либо иной след, позволяющий установить:

  1. когда решение было получено;
  2. когда жалоба поступила главному администратору;
  3. какие документы и доводы были приложены.

Регламент также ограничивает конкурсную комиссию: она не должна требовать документы сверх установленного перечня, хотя вправе запросить разъяснения по уже представленным материалам. Оценка при этом не сводится к цене или размеру инвестиции. Учитываются вид деятельности, объем инвестиций, прогноз продаж, рабочие места, средняя зарплата, предполагаемая дата начала и продолжительность проекта. Значит, жалоба должна показывать не только процедурное нарушение, но и то, как оно могло повлиять на оценку по конкретному критерию.

Если конкурс начался до 11 августа, нельзя без анализа заявлять, что вся процедура автоматически подчиняется только старому или только новому порядку. HG № 417/2026 не содержит общего переходного правила. Нужно отдельно смотреть дату объявления, конкурсную документацию, заседание комиссии, утверждение результата и его сообщение кандидату.

Договор за 30 дней: победа еще не дает статус резидента

Победитель должен заключить договор с администрацией зоны в течение 30 дней с даты утверждения результатов. Пропуск срока означает утрату права на регистрацию в качестве резидента. Это не техническая формальность после уже полученного статуса: договор остается необходимым звеном между победой и регистрацией.

Не следует считать срок со дня поздравительного письма или первого проекта договора, если акт привязывает его к более ранней дате утверждения. Сразу запросите копию решения с датой и проверьте:

  • кто вправе подписать договор от имени кандидата и администрации;
  • нужны ли корпоративное решение, доверенность или согласование финансирования;
  • согласованы ли предмет деятельности, инвестиционный план, площадка, сроки запуска и приложения;
  • какие разрешения потребуются уже после регистрации и не выданы ли внутренние обещания за пределами полномочий администрации.

Если спор о результате еще идет, не предполагайте, что жалоба сама по себе останавливает 30-дневный срок: в новом регламенте нет общей нормы об автоматическом приостановлении. Нужны текст решения по жалобе, документы конкретного конкурса и при необходимости отдельная правовая позиция о временной защите.

Таможенный режим определяется не только датой регистрации

Для резидента СЭЗ вопрос нельзя решить одной фразой «мы зарегистрированы до 2024 года». Статья 7 Закона № 440/2001 создает следующую карту:

Регистрация до 31.12.2023, новый Таможенный кодекс не выбран Специальные правила статьи 7 части (6) Закона № 440/2001 Дату регистрации и отсутствие выбора нового режима Регистрация до 31.12.2023, новый Таможенный кодекс выбран Режим Таможенного кодекса № 95/2021 Документ и дату выбора, настройки учета и деклараций Регистрация с 01.01.2024 Часть (7) статьи 7 Закона № 440/2001 и статьи 313–317 Таможенного кодекса № 95/2021 Дату регистрации, применимые процедуры и разрешения

Статьи 313–317 регулируют не абстрактную «таможенную льготу», а движение и статус товаров: когда товары представляются таможне и помещаются под режим свободной зоны, как учитываются отечественные и иностранные товары, как они вывозятся и какой статус предполагается при выводе в другую часть таможенной территории.

Для переработки действует отдельный контроль. Резиденты новой категории могут проводить операции по переработке после получения разрешения Таможенной службы на активную переработку. Статус резидента и разрешение администрации на вид деятельности не заменяют это таможенное разрешение. До следующей производственной партии полезно сопоставить технологическую операцию, код и статус товара, условия разрешения, нормы выхода, учет отходов и план завершения режима.

Второй новый регламент касается физического доступа. Администрация зоны и таможенный пост должны согласовать правила въезда, выезда, поведения, стоянки и график работы, сообщить их пользователям и разграничить порядок для разных категорий резидентов. При необходимости организуются отдельные потоки. Поэтому перед поставкой запросите актуальную письменную инструкцию, перечень пропусков, часы работы поста и порядок действий при прибытии вне графика. Старый пропуск или привычный маршрут не следует считать достаточным подтверждением нового порядка.

Проверьте режим и сроки до следующего действия

Юристы Colenco Legal помогут определить применимый режим СЭЗ или круг AML/CFT-обязанностей, проверить документы и составить план устранения рисков.

Написать в Telegram

AML-сертификация: кому нужен действительный сертификат

Новая статья 13¹ Закона № 308/2017 требует обучения и сертификации по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года, для трех групп:

  1. назначенного руководителя высшего уровня, ответственного за соответствие политик и процедур требованиям AML/CFT;
  2. назначенного должностного лица с такой ответственностью;
  3. сотрудника, которому поручена функция обеспечения соответствия AML/CFT-политик и процедур.

Это уже не общая обязанность «обучать персонал». Сертификат — формализованный документ, подтверждающий сдачу сертификационного экзамена после участия в программе обучения в Молдове. Надзорный орган будет проверять его наличие и действительность.

Закон прямо говорит, что перечисленные лица не могут выполнять AML/CFT-функции без действительного сертификата. Если отсутствие сертификата выявлено, отчитывающемуся субъекту предоставляется до 3 месяцев для устранения нарушения. Эти две нормы нужно читать вместе: трехмесячный период — срок для приведения субъекта в соответствие, а не безопасное разрешение тому же человеку продолжать функцию без сертификата. Консервативная практическая модель — временно перераспределить полномочия законным способом и документировать план устранения.

Отдельный вопрос — штраф. В первоначальном правительственном проекте была отдельная статья со штрафом от 4 500 до 10 000 MDL за отсутствие или недействительность сертификата. В опубликованный Закон № 146/2026 она не вошла. Поэтому сообщать о таком специальном действующем штрафе неверно. Однако общие механизмы надзора и ответственности за AML/CFT-нарушения сохраняются; отсутствие отдельного штрафа не делает сертификат факультативным.

Пока директор SPCSB не утвердил программу, процедуру сертификации, форму и содержание сертификата, нельзя обещать, что его уже можно получить. Не определено и автоматическое признание ранее пройденных курсов.

Адвокаты: обязанность возникает не при любой юридической помощи

Сам статус адвоката еще не отвечает на вопрос о сертификации. Сначала нужно установить, действует ли адвокат или его форма организации как отчитывающийся субъект в конкретном поручении, а затем — кто фактически назначен выполнять AML/CFT-функцию.

Статья 4 часть (1) пункт j) Закона № 308/2017 охватывает адвокатов, когда они помогают подготовить или оформить, в частности:

  • покупку или продажу недвижимости, акций, долей либо элементов предприятия;
  • управление деньгами, ценными бумагами и иным имуществом клиента;
  • открытие или управление банковскими, сберегательными счетами либо счетами ценных бумаг;
  • создание, управление или руководство обществами, фондами, трастами и сходными структурами;
  • финансовую операцию или операцию с недвижимостью, в которой адвокат участвует от имени или для клиента.

Обычную юридическую помощь нельзя механически приравнивать к этим операциям. Более того, статья 11 часть (11) сохраняет исключение из обязанностей отчетности для информации, полученной при оценке правового положения клиента, выполнении защиты или представительства в суде и связанных консультациях о начале либо предотвращении процесса. Но это точечное исключение из обязанностей отчетности, а не универсальная отмена всех AML/CFT-процедур в любом поручении.

Союз адвокатов Республики Молдова просил прямо исключить адвокатов из единого механизма сертификации. Официальная синтеза замечаний фиксирует, что предложение не было принято, и финальный закон специального исключения не содержит.

Для практики полезен тест из четырех вопросов: что именно делает адвокат; относится ли действие к перечню пункта j); какая информация получена в защищенном контексте; кто документально назначен AML/CFT-ответственным. Для индивидуального кабинета применение новых категорий к единственному практикующему адвокату может потребовать уточнения в приказе SPCSB — заранее подменять это будущим разъяснением не стоит.

Календарь действий: сейчас, до следующей операции и до 13 ноября

Сейчас Создать журнал конкурсных дат; составить карту резидентов по дате регистрации и выбору таможенного режима; инвентаризировать назначенные AML/CFT-роли и обучение. После сообщения результата конкурса Зафиксировать доказательство получения, отдельно рассчитать 5 рабочих дней на жалобу и получить подтверждение ее регистрации. После утверждения победителя Поставить 30-дневный срок договора и заранее подготовить полномочия подписанта, корпоративные решения и приложения. До следующей таможенной операции Сверить режим, разрешение на активную переработку, декларационный маршрут, пропуска и график таможенного поста. До 13 ноября 2026 года Отслеживать приказ SPCSB; после публикации сравнить программу, процедуру сертификации, срок действия и переходные условия с имеющимися документами.

Не ждите приказа SPCSB, чтобы определить ответственных и собрать подтверждения прошлых обучений. Но и не считайте, что курс CIA или UARM автоматически станет новым сертификатом: это можно будет оценить только по окончательному порядку либо официальному письменному разъяснению.

Главная дисциплина обеих реформ проста: в нужный момент компания должна доказать дату, статус, выбранный режим и полномочия конкретного человека. Именно отсутствие одного из этих доказательств чаще всего превращает управляемый вопрос в спор, задержку поставки или замечание надзора.